FBI 表示,网络犯罪分子使用虚假加密货币应用程序骗取了超过 4200 万美元的投资者

FBI 表示,网络犯罪分子使用虚假加密货币应用程序骗取了超过 4200 万美元的投资者

美国联邦调查局(FBI)在一份声明中表示,网络犯罪分子使用欺诈性的加密货币投资应用程序欺骗了美国投资者数百万美元。

周一,FBI 就欺诈性加密货币应用程序向金融机构和投资者发出警告,自 2021 年 10 月以来,这些欺诈性加密货币应用程序已经骗取了 244 名受害者,损失了约 4270 万美元。

“联邦调查局已经确定了 244 名受害者,并估计与此活动相关的大约损失为 4270 万美元。联邦调查局鼓励金融机构及其客户怀疑他们被虚假的加密货币投资应用程序欺骗,通过互联网犯罪投诉中心或当地的联邦调查局外地办事处联系联邦调查局,”周一发布的警告说。

FBI 还表示,它“已经观察到网络犯罪分子联系美国投资者,欺诈性地声称提供合法的加密货币投资服务,并说服投资者下载欺诈性移动应用程序,随着时间的推移,网络犯罪分子越来越成功地使用这些应用程序来骗取投资者的加密货币。 ”

该机构还确定了一款由网络犯罪分子运营的应用程序 YiBit,该应用程序声称是“一个基于 FinChain 协议的去中心化人工智能数字资产交易平台,可为用户提供优质服务”。

FBI 表示,在 2021 年 10 月 4 日至 2022 年 5 月 13 日期间,YiBit 至少诈骗了四名受害者 550 万美元。 YiBit 应用程序的运营商说服受害者下载 YiBit 应用程序并将加密货币存入与受害者 YiBit 账户相关的钱包中。在这些存款之后,17 名受害者收到一封电子邮件,称他们必须在提取资金之前为其投资纳税;所有 4 名受害者都无法通过该应用程序提取资金。

联邦调查局表示,另一个名为 Supayos 或 Supay 的应用程序要求存款,然后在告诉他最低余额要求为 900,000 美元后冻结了一名用户的资金。

在 2021 年 11 月 1 日至 11 月 26 日期间,以公司名称 Supayos (AKA Supay2) 运营的网络犯罪分子通过指示两名受害者下载 Supay 应用程序并将多个加密货币存入与其 Supay 账户相关的钱包中来欺骗他们。

“2021 年 11 月,网络犯罪分子告诉一名受害者,他在未经他同意的情况下参加了一项要求最低余额为 900,000 美元的计划;在尝试取消订阅时,受害者被指示存款
要求的资金或冻结所有资产,”联邦调查局说。

为避免成为加密货币欺诈的下一个受害者,FBI 建议金融机构“主动警告客户有关此活动,并提供客户可以采取的报告步骤,并告知客户金融机构是否提供加密货币投资服务或其他相关服务。”

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