高盛支持的区块链初创公司 TRM Labs 获得 7000 万美元的 B 轮融资,用于监控和检测加密欺诈和金融犯罪

高盛支持的区块链初创公司 TRM Labs 获得 7000 万美元的 B 轮融资,用于监控和检测加密欺诈和金融犯罪

区块链和加密黑客正在兴起。在过去十年中,黑客和诈骗者在过去十年中窃取了超过 120 亿美元的加密资产。但今年这一速度有所加快,因为网络犯罪分子仅在今年前七个月就窃取了 14 亿美元的加密资产。但是公司正在使用区块链分析工具进行反击,以在加密黑客发生之前追踪和检测它们。

进入 TRM Labs,这是一家旧金山区块链情报初创公司,它构建加密跟踪软件来监控、检测和调查加密欺诈和金融犯罪,并创建一个更安全的区块链生态系统。随着区块链分析成为主流,这家成立 3 年的初创公司的收入激增。

今天,TRM Lab 宣布在 Thoma Bravo 牵头的 B 轮融资中筹集了 7000 万美元,高盛和之前的 TRM 投资者包括 PayPal Ventures、Amex Ventures、Citi Ventures 等也参与其中。本轮融资使 TRM 的总资金达到 1.3 亿美元,此前 TRM 于 2021 年 12 月完成了由 Tiger Global 牵头的 6000 万美元 B 轮融资。

TRM Labs 由首席执行官 Esteban Castaño 和 Rahul Raina 于 2018 年创立,帮助金融机构、加密企业和政府机构检测和调查与加密相关的金融犯罪和欺诈行为。其区块链分析工具被领先的公司使用,包括 PayPal、Visa、FTX、Uniswap、Anchorage,以及 FBI 和 IRS 等联邦机构。

TRM 的区块链情报解决方案被全球执法机构、监管机构、税务机关和金融情报部门用于支持对加密相关欺诈和金融犯罪的调查和分析。

TRM 的私营部门客户包括加密和金融服务领域的一些最著名的组织,包括 Circle、Shopify、MoonPay、OpenSea、Uniswap 等企业,以及使用 TRM 的区块链情报平台检测非法或欺诈性金融活动并满足制裁的其他企业和反洗钱 (AML) 监管要求。

通过这一轮融资,TRM 预计将在产品开发和人才方面进行额外的战略投资,以提供最有效、最容易获得的工具来打击加密领域的非法金融和欺诈行为,并满足对其事件响应服务和培训计划的需求。

TRM 联合创始人兼首席执行官 Esteban Castaño 表示:“对于帮助保护加密用户、阻止非法行为者和支持基于区块链的创新的解决方案的需求从未如此强烈。” “随着行业的不断成熟,TRM 正在为数据、产品和培训制定标准,使企业和政府能够打击欺诈和金融犯罪,即使出现新的威胁。”

Thoma Bravo 的负责人 Christine Kang 表示:“TRM 已成为公共和私营部门的首要区块链智能解决方案,具有独特的资产覆盖范围、跨链分析和产品创新水平。” “在快速发展的监管环境中,TRM 的能力对于帮助组织扩展和适应风险管理需求变得越来越重要。我们很高兴与 Esteban 及其团队合作,支持他们创建更安全、更具包容性的金融生态系统的目标。”

自 2018 年推出以来,TRM 的收入同比增长 490%,团队从 4 人扩大到 150 多人,过去两年在英国、新加坡、澳大利亚、巴西和阿联酋的团队显着增长宿舍。 TRM 团队的成员包括来自英国国家犯罪局、国际刑警组织、澳大利亚联邦警察、IRS 刑事调查、HSI、FBI、美国特勤局、美国司法部、美国财政部、DEA 等的前执法人员.

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