乌拉圭金融科技初创公司 dLocal 面临潜在欺诈指控;申请英国监管牌照

乌拉圭金融科技初创公司 dLocal 面临潜在欺诈指控;申请英国监管牌照

我们上次报道 dLocal 已经两年多了,dLocal 是一家总部位于乌拉圭蒙得维的亚的金融科技初创公司,它提供连接新兴市场全球商户的跨境支付平台。当时,总部位于拉丁美洲的 dLocal 刚刚筹集了 2 亿美元用于跨境支付,以 12 亿美元的估值成为备受追捧的独角兽俱乐部的成员。

快进到今年。据路透社报道,dLocal 面临来自卖空者的潜在欺诈指控。领先的证券欺诈律师事务所 Glancy Prongay & Murray LLP 也代表受骗投资者宣布对 DLocal Limited (DLO) 展开调查。

根据 CNBC 的另一份报告,引用做空对冲基金浑水 (Muddy Waters) 的话,2022 年 11 月 16 日,浑水资本有限责任公司 (“浑水”) 发布了一份研究报告,结论是 DLocal “很可能是一场欺诈”。

“Muddy Waters 称,DLocal 多次披露其总加工量和应收账款“完全矛盾”,并且“两家主要子公司的应付账款和应收账款之间存在矛盾的差异。” Muddy Waters 还指控 DLocal 进行了多次虚假陈述,以掩盖内部人期权行使的时间和资金来源,”该律师事务所在一份新闻稿中表示。

这家初创公司现在因监管不力而受到抨击,其首席执行官表示,在路透社看到的最近一次通话中,dLocal 已申请英国监管许可。这一消息出现之际,有人声称 dLocal 依靠马耳他监管机构来规避严格的监管监督。

dLocal 得到了包括 General Atlantic、Tiger Global 和 D1 在内的主要科技基金的支持,自去年 11 月 Muddy Waters 发布报告以来,其股价已下跌近 50%。但 dLocal 予以否认。

dLocal 于 2016 年 1 月由 Sebastian Kanovich 和 Sergio Fogel 创立,是 AstroPay 的衍生公司。该公司的支付平台使任何人都可以在全球范围内接触数十亿客户、接受付款、发送付款和结算资金。其 360° 单一 API 平台旨在处理和促进拉丁美洲、亚太地区、中东和非洲的大规模在线支付。通过在每个国家作为商家的本地支付处理商运营,dLocal 使全球商家能够在全球范围内接触数十亿客户、接受付款、发送付款和结算资金。

与此同时,在高盛主持的一次闭门电话会议上,卡诺维奇表示,由于英国退出欧盟,英国金融行为监管局 (FCA) 的完整许可正在等待中。

“我们正在(与 FCA)进行密切磋商,我们已经提交了申请,”卡诺维奇说。

然而,Kanovich 没有详细说明他们的申请处于什么阶段,据路透社称,这可能需要“大约 12 个月——或者其哪些实体将属于英国管辖范围。”

dLocal 的单一 API 平台旨在处理和促进拉丁美洲、亚太地区、中东和非洲的大规模在线支付。通过在每个国家/地区作为商家的本地支付处理商运营。作为每个市场的支付处理商和记录商家,dLocal 使在线公司能够轻松地在当今发展最快的市场中接触到 20 亿精通数字技术的消费者。

超过 450 家全球电子商务商户、在线旅游提供商和市场依靠 dLocal 接受超过 300 种本地相关的支付方式,包括本地信用卡和借记卡、银行转账和现金支付,并向他们的客户发出数百万笔付款全球成长型市场的承包商、代理商和卖家。

该公司每年都盈利,在过去四年中实现了超过 100% 的年度有机增长。 dLocal 最近的势头在印度、摩洛哥、尼日利亚和南非等其他高增长市场的成功新业务中得到了突显。其全球客户包括亚马逊、滴滴、Gearbest、耐克、Shopify、Spotify、优步、Visa/Earthport、Zara 等。

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