加密货币贷款机构 Nexo 在退出美国市场仅一个月后就因欺诈和洗钱在保加利亚接受刑事调查

加密货币贷款机构 Nexo 在退出美国市场仅一个月后就因欺诈和洗钱在保加利亚接受刑事调查

在州和联邦监管机构发出停止命令退出美国市场仅一个多月后,加密货币贷款机构 Nexo 发现自己再次陷入困境,但这一次来自东欧国家保加利亚的当局。

据多份报道,保加利亚检察官已对 Nexo 涉嫌进行的非法活动展开调查,并突击搜查了 Nexo 在首都索非亚的 15 多个地点。检察官办公室发言人 Siyka Mileva 也告诉记者:

“在索非亚,作为预审调查的一部分,正在采取积极措施,旨在消除加密货币贷方 Nexo 的非法犯罪活动。”

根据 Mileva 的说法,超过 300 名调查人员、警察和安全人员参与了正在进行的行动。她补充说,保加利亚当局正在调查有组织犯罪集团的成立、税务犯罪、洗钱、无证银行活动和计算机欺诈。

“已经确定国际平台的主要组织者是保加利亚公民,主要活动来自保加利亚领土,”米列娃说。

与此同时,路透社还报道称,一位 Nexo 公共关系官员在一封电子邮件中告诉该出版物,保加利亚当局在其一个办公室,但表示该实体“只有与运营费用相关的职能——工资单、客户支持、后台办公室。”

2022 年 9 月,加利福尼亚州、肯塔基州、马里兰州、纽约州、俄克拉荷马州、南卡罗来纳州、佛蒙特州和华盛顿州等八个美国州监管机构指控 Nexo 提供生息账户,但未将投资产品注册为证券。监管机构指控 Nexo 涉嫌未能将其 Earn Interest 产品和其他投资产品注册为证券。各州后来对该公司提出了停止令。

特别是,加州金融保护与创新部表示,Nexo 的生息账户承诺年利率高达 36%。不过,Nexo 表示,36% 的利息只适用于一项资产,并没有宣传高利率。

加密货币贷款机构 Nexo 在退出美国市场仅一个月后就因欺诈和洗钱在保加利亚接受刑事调查

Nexo 声称为希望将闲置资产投入使用的加密货币持有者提供解决方案。据该公司称,现有的加密资产持有人可以将其资产用作贷款抵押品或借出以收取利息。收益非常可观,平台支持多种加密资产。加密资产的收益略低——每年大约 8-13%——而稳定币的收益最高可达 20%。

Nexo 成立于 2018 年,总部位于开曼群岛,是世界上第一家即时加密支持贷款。这家加密货币贷方声称,通过向他们提供美元、欧元和 USDT (Tether) 的即时贷款,以他们的加密资产为抵押,帮助加密投资者释放他们的财富价值。

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