据报道，全球最大的加密货币交易所币安面临 40 亿美元的巨额罚款，以和解美国的刑事指控。据彭博社周一报道，美国司法部正在与币安控股进行讨论，以解决一项漫长的调查，并寻求超过 40 亿美元作为拟议和解的一部分。
知情人士告诉彭博社，谈判涉及币安创始人赵长鹏（俗称 CZ）在美国受到刑事指控的可能性。
彭博社报道称，“美国司法部正在向币安控股有限公司寻求超过 40 亿美元的资金，作为对全球最大加密货币交易所进行长达数年调查的拟议解决方案的一部分。”
虽然正在进行的政府调查据说已得出结论，但消息人士没有提供确切的处罚和时间表。预计将于本月底公布有关该决议的公告。币安尚未回应媒体询问，司法部也拒绝发表评论。布隆伯格补充道：
据知情人士透露，“司法部和币安之间的谈判包括，根据一项协议，其创始人赵长鹏可能在美国面临刑事指控，以解决对涉嫌洗钱、银行欺诈和违反制裁行为的调查。”
6 月，美国证券交易委员会 (SEC) 对币安及其创始人 CZ 提起诉讼，指控他们参与“精心策划的规避美国联邦证券法的计划”。作为回应，币安反驳了 SEC 的指控，并表示这将“大力捍卫”其平台的完整性。
三个月前，商品期货交易委员会对该交易所采取了法律行动，指控币安和赵“故意规避”美国商品法。该诉讼称，币安运营着“非法”交易所，并维持着“虚假”合规计划。赵长鹏称这些指控是“对事实的不完整陈述”。
两年前，在司法部和国税局 (IRS) 对币安进行调查后，我们首次报道了这个故事。调查显示，专注于洗钱和税务犯罪的当局正在向了解币安业务的个人寻求信息。彭博社当时表示，“调查洗钱和税务犯罪的官员已向了解币安业务的个人寻求信息。”
币安由赵长鹏和何一创立，是一个结合数字技术和金融的加密货币交易平台。该公司提供在市场上交换数字货币对的机会，同时保持安全性和流动性，从而能够随时随地与任何人进行安全高效的交易。
在创立币安之前，首席执行官赵长鹏曾于 2005 年在上海创立了 Fusion Systems；该公司为经纪商构建高频交易系统。 2013 年，他加入 Blockchain.info，成为加密货币钱包团队的第三位成员。他还在 OKCoin 担任首席技术官不到一年，这是一个法币和数字资产之间的现货交易平台。
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