科技CEO因向伊朗走私设备被捕

美国联邦当局于周三在加州纽波特海岸逮捕了63岁的科技CEO Jamshid Ghomi，他拥有美国和伊朗双重国籍，被指控违反《国际紧急经济权力法》。检方称，Ghomi花费十多年时间，通过一个由空壳公司和伪造运输记录组成的复杂网络，将源自美国的网络、安全和加密设备输送给伊朗的核设施和军事机构。

涉嫌计划

Ghomi是德黑兰计算机网络公司Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd.（FPR）的创始人兼CEO，据检方称，该公司年销售额超过1000万美元。根据在加州中区联邦法院提交的刑事起诉书，Ghomi在2011年至2015年间使用个人eBay和PayPal账户进行了400多次受控计算机网络设备的购买，将货物经由阿联酋的中介转运。2014年至2018年，他安排通过迪拜的货运代理将超过250公吨的网络设备走私进入伊朗，以此掩盖货物的真实目的地。

FPR的客户包括伊朗一些最敏感的机构：负责铀浓缩计划的伊朗原子能组织，以及国防和武装部队后勤部。美国司法部称，Ghomi及其同谋在内部通信中将伊朗称为“祖国”。

洗钱与3500万美元豪宅

检方指控Ghomi在2011年至2024年间，通过位于英属维尔京群岛、香港、土耳其和阿联酋的一系列贸易公司和兑换行，将超过1500万美元洗钱至美国银行账户。电汇附有虚假描述，如“购买商品”和“咨询费”，并且Ghomi向国税局虚假报告这些资金是外国遗产。

“Ghomi被指控通过向伊朗出售美国原产计算机网络零件来帮助我们的公开敌人，并违反美国制裁法牟利数百万美元，”美国第一助理检察官Bill Essayli说。Essayli表示，检方将寻求没收Ghomi的资产，包括他“价值3500万美元的纽波特海滩豪宅”。

尽管几乎没有任何收入——他申报的最高年收入仅为20,684美元——但起诉书显示，Ghomi却申报了超过170万美元的住房抵押贷款利息抵扣，甚至在七个纳税年度中获得了劳动所得税抵免。

后续进展

Ghomi预计将于周三下午在圣安娜的美国地区法院首次出庭。如果罪名成立，他将面临最长20年的联邦监禁。国税局刑事调查处和商务部工业与安全局正在对此案进行调查。

文章来源：华盛顿时报