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Celsius创始人认罪面临30年监禁

NEXTECH
Last updated: 2024年12月10日 上午7:07
By NEXTECH
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Celsius 创始人亚历克斯·马辛斯基认罪:加密货币行业最大骗局之一Celsius Network 的兴衰建立在欺骗基础上的计划后果



Celsius 创始人亚历克斯·马辛斯基认罪:加密货币行业最大骗局之一


Celsius 创始人亚历克斯·马辛斯基认罪:加密货币行业最大骗局之一

2023 年 7 月,破产的加密货币借贷平台 Celsius Network 创始人兼前首席执行官亚历克斯·马辛斯基因欺诈指控被捕,这起事件源于对这家成立 7 年的加密货币初创公司倒闭的调查。如今,一年多后,马辛斯基承认欺诈投资者。

周一,马辛斯基承认犯有商品欺诈和证券欺诈罪,这些罪行最高可判处 30 年监禁。根据纽约南区美国司法部 (DOJ) 发布的新闻稿,马辛斯基误导客户,隐瞒了 Celsius 的财务状况和投资安全性,同时秘密操纵平台的专有代币 CEL 的价格,以谋取私利。

“亚历克斯·马辛斯基策划了加密货币行业最大的骗局之一。他以虚假承诺诱使普通零售加密货币投资者投资数十亿美元到 Celsius,承诺他们的投资是低风险的,”美国检察官达米安·威廉姆斯说。

威廉姆斯补充说:“马辛斯基使用‘摆脱银行’等朗朗上口的口号,承诺 Celsius 会像银行一样安全地保管客户的加密货币,但与银行不同的是,Celsius 会将大部分业务利润返还给用户。实际上,Celsius 从未盈利。为了掩盖其商业模式的缺陷,马辛斯基将投资者的资金投入到越来越冒险的赌注中,并秘密使用客户资金来支撑 CEL 代币的价格。马辛斯基通过以人为抬高的价格出售自己的 CEL 赚取了数千万美元,而他的客户在公司破产时却一无所有。今天的判决反映了本办公室致力于追究像马辛斯基这样的欺诈者对其罪行的责任。”

作为认罪协议的一部分,马辛斯基同意没收通过其计划获得的超过 4800 万美元。

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Celsius Network 的兴衰

Celsius Network 成立于 2017 年,承诺高回报,并打出“摆脱银行”等口号,将自己宣传为传统银行的安全替代方案。它提供“赚取”和“保管”等计划,声称通过利用加密货币借贷和借款为用户创造高收益。到 2021 年,Celsius 管理着 250 亿美元的资产,其中大部分来自零售投资者。

然而,在幕后,马辛斯基和他的团队歪曲了公司的财务稳定性,并利用客户资金人为地抬高 CEL 的价格。这造成了虚假的盈利和安全感,使投资者在公司倒闭时容易遭受巨额损失。

2022 年 6 月,Celsius 冻结了其 170 万客户的提款,锁定了超过 47 亿美元的加密资产。一个月后,该公司申请破产,加入了其他因与现已破产的对冲基金三箭资本 (3AC) 的关联而受到影响的加密货币初创公司。

建立在欺骗基础上的计划

马辛斯基的欺诈行为包括使用客户存款在公开市场上购买 CEL 代币,抬高其价值,并使他能够以约 4800 万美元的利润出售自己的持股。据 DOJ 称,当公司濒临崩溃时,马辛斯基继续向投资者保证 Celsius 的流动性,并提取了数百万美元的个人资产。

美国检察官达米安·威廉姆斯将马辛斯基的行为描述为“加密货币行业最大的骗局之一”。威廉姆斯强调了欺骗性的营销手段,包括安全和盈利承诺,这些承诺诱使零售投资者信任 Celsius。

“实际上,Celsius 从未盈利,”威廉姆斯说。“马辛斯基利用客户资金来支撑 CEL 的价格,以高价出售自己的持股,并在公司倒闭时让客户一无所有。”

后果

Celsius 的倒闭使无数零售投资者无法取回他们的资金,突出了与不受监管的加密货币企业相关的风险。马辛斯基的案件是一个警示,提醒人们不要盲目信任那些承诺高回报而不透明的平台。

马辛斯基现在面临最高 30 年的监禁,这标志着在追究加密货币行业人士不当行为责任的持续努力中一个重要的时刻。


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